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广州市反诈中心近用8分钟成功将876万元

发布时间:2019-04-23 20:20:33

广州市反诈中心近用8分钟成功将87.6万元拦截被骗款项

讯 张璐瑶 通讯员 李柰 张毅涛报道:87.6万元被骗走,广州市反诈中心近用8分钟就全额拦截被骗款项。从广州市反诈中心了解到,7月31日16时,反诈中心接某科技公司财务张女士报警,称30分钟前不法分子通过电子邮件及冒充其公司老板让财务办理合同退款事宜,财务于15时30分通过公司对公账号向对方农业银行个人账户转账87.6万元,随后与老板核实发现被骗。

“有个80多万的!”反诈中心值班员小王接报听到被骗金额巨大,急急在接警大厅里喊起来,通知同事们准备。小王向事主了解嫌疑账号,先行由值班组长小何火速协调驻点农业银行进行紧急止付,小王再同步继续详细询问事主被骗具体细节。

16时5分,值班组长通过“点对点快速止付机制”与驻点农业银行无缝对接止付嫌疑账号。

16时8分,农业银行驻点工作人员吴经理反馈已成功止付嫌疑账号876000元,为企业挽回全部损失。

群里几位“老总”谈生意,竟然全是骗子!

张女士回忆起自己的被骗过程:7月30日下午15时许,该公司邮箱收到一封邮件:“你现在去通知张某(该公司出纳)加一下公司高管群,我现在有事安排。”发件人署名该公司法人代表高某(但实际发出邮箱并非高某使用的邮箱,行政人员没有引起注意)。

7月31日9时,行政人员严女士打开公司邮箱发现这份邮件并回复了对方。14时许,严女士通过自己的联系出纳张女士,通知其加入新建的公司高管群。

严女士告诉派出所民警,公司确实存在这类高管群,但她是普通员工不在群内,所以没有多做思考就按邮件的要求通知出纳了。

出纳张女士按严女士指引加入群。群内有自称公司法人代表的“高总”、监事“陈总”,两人在群内谈论要签一份合同。聊天群里,“老总”声称自己在开会,便直接在群里通知张女士联系对方公司“胡总”,张女士便打给“胡总”,随后群里两位老总谈及,双方公司签合同,对方已交了一笔保证金,现在发现合同有问题,需要退回保证金给对方公司。“高总”便指令张女士通过公司对公账户将87.6万元汇至一个农业银行个人账户。

15时35分,张女士通过上银行汇出款项,过了10分钟,张女士隐约感到事情有点不对劲,马上跑去高总的办公室,当面核实后发现被骗。

张女士在派出所向民警反映,是同事通知她加入新Q群,她以为同事接收的信息是真实的,所以自己完全降低了警惕性,没有再另行核实真伪。同时在群内“老总”声称自己在开会,她也就信以为真,没有通过其他途径核实老总当时确切的行程安排。

反诈中心提醒:

1.骗子为提高诈骗成功率升级手法,先绕开思维相对严谨、警惕性相对高的财务人员,向公司其他岗位的职员下手,借同事之手骗取财务信任加入“高管群”,从而诱骗财务进行转账。企业应加强对内部所有人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理,并严控内部通讯录等敏感资料外泄。

2.企业财务人员是不法分子实施诈骗的重点目标,完善并严格执行公司内部的财务管理制度尤为重要,特别是针对、、电子邮件等社交软件要求的转账汇款,务必经过公司老总或相关负责人当面或核实确认。

3.企业应加强对公司邮箱、企业通讯软件等常用通讯系统安全性的风险防范及专业维护,以防被不法分子盗号、入侵系统。

4.如遇电信络诈骗,请迅速拨打110报警,并提供准确完整的嫌疑账号。

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